As autoridades estão a investigar uma tentativa de mega-fraude bancária que a ser conseguida seria a maior de sempre no país. A fraude foi tentada por uma mulher não identificada que apresentou um contrato de transferência interbancária de 50 mil milhões de dólares num banco dos EUA para Portugal.
As autoridades estão a investigar uma tentativa de transferência de 50 mil milhões de euros a partir de um banco norte-americano para Portugal naquela que poderia ter sido maior fraude de sempre no país.
Segundo a agência Lusa, uma mulher tentou fazer esta transferência a partir do JP Morgan Chase ao apresentar um contrato de transferência interbancária num banco em Lisboa, documento que levantou fortes suspeitas sobre a legalidade desta operação.
Para além do valor em causa, que chega para fazer cinco linhas de TGV em Portugal ou dez aeroportos em Lisboa, a actuação da mulher também fez levantar suspeitas sobre esta operação.
Ainda de acordo com a agência Lusa, o DCIAP está já a recolher elementos sobre esta operação, tendo também o processo seguido para o departamento de supervisão do Banco de Portugal.
A Unidade de Informação Financeira da PJ também confirmou que está ao corrente do processo, mas, também contactada pela agência Lusa, não quis comentar «situações concretas» nem falar sobre dados de situações do género detectadas nos últimos anos em Portugal.
Se esta operação se concretizasse, seria transferido para Portugal duas vezes o valor das 20 maiores empresas portuguesas cotadas em bolsa.
Em termos de comissões, o banco que aceitasse conduzir esta operação receberia 2,5 por cento do montante global, ou seja, 1,25 mil milhões de dólares, quase mil milhões de euros.
in TSF
Fala-se que há a possibilidade da mulher estar a cumprir "normas" de uma rede nigeriana através daqueles E-mails de Spam que aparecem todos os dias...
Ainda há uns tempos mostraram uma mulher que foi de Lisboa a Barcelona, depois Amesterdão e por fim Hong Kong tudo para ir buscar uma suposta mala de dinheiro e trazer para Portugal! E pela qual pagou X% de caução... E que depois teria 2X% de lucro!
E era uma mulher licenciada e com uma boa vida.
O pessoal vai atrás de lucros fáceis e de esquemas manhosos.
actualmente estima-se que o Bill Gates seja novamente o mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 40 mil milhões de doláres.
Comentário