Mega Operação policial em Espanha detem dezenas de Chineses e não só..

[TiagoLeal]

Detenido un concejal y decenas de chinos por blanqueo de dinero | Noticia | Cadena SER

La mafia china desarticulada sacaba de España unos 300 millones de euros al año - Noticias Sociedad - INFORMATIVOS

Foram detidas dezenas de pessoas, apreendidos bens, uns milhões de euros em cash, etc, etc...O Nacho Vidal também foi detido, havia policias envolvidos, entre outros

Vários crimes praticados, desde não declararem o valor real da mercadoria que importavam, coisas relacionadas com emigração ilegal, branqueamento de dinheiro, etc, etc..
Eram MUITOS milhões todos os anos a sair do país ...

O que acham disto?
Em Portugal não acontece, pois não?

[Rasec]

Detenido un concejal y decenas de chinos por blanqueo de dinero | Noticia | Cadena SER

La mafia china desarticulada sacaba de España unos 300 millones de euros al año - Noticias Sociedad - INFORMATIVOS

Foram detidas dezenas de pessoas, apreendidos bens, uns milhões de euros em cash, etc, etc...O Nacho Vidal também foi detido, havia policias envolvidos, entre outros

Vários crimes praticados, desde não declararem o valor real da mercadoria que importavam, coisas relacionadas com emigração ilegal, branqueamento de dinheiro, etc, etc..
Eram MUITOS milhões todos os anos a sair do país ...

O que acham disto?
Em Portugal não acontece, pois não?

Claro que não!! Basta ir aos casinos de Portugal e vê-los a apostar fichas de 5k de 30 em 30 segundos para perceber logo que não há branqueamento de capital nenhum...

[TiagoLeal]

Não, não posso acreditar....

Segundo o que li, até em sacos de plástico, para não levantar suspeitas, levavam maços e maços de notas, no avião...

[Hugo1984]

Aqui fica-se a pensar durante 6/7 segundos (enquanto o Farmville carrega) como é uma família chinesa chega cá, abre uma loja que vende produtos de 1/2€ e passado uns meses compra um Mercedes CLS novinho em folha (isto além da carrinha branca, também da Mercedes)...

Vá, para não ser injusto, há alguns que pensam nisso cerca de 10/11 segundos... Afinal há nets e nets...

[dysplay21]

Claro que não!! Basta ir aos casinos de Portugal e vê-los a apostar fichas de 5k de 30 em 30 segundos para perceber logo que não há branqueamento de capital nenhum...

Quanto a isso não há muito que se possa fazer.

[Rasec]

Quanto a isso não há muito que se possa fazer.

Pode parecer uma ideia altamente radical... mas... e se... hmmm... se investigasse a origem destes fundos?!


Mas se calhar sou eu que não estou a ver bem a coisa.

[Hugo1984]

Quanto a isso não há muito que se possa fazer.

Trocou-se com a morte?

[dysplay21]

Pode parecer uma ideia altamente radical... mas... e se... hmmm... se investigasse a origem destes fundos?!


Mas se calhar sou eu que não estou a ver bem a coisa.

Referia me ao acto de jogar em si. Não sei como vão investigar origens de fundos em indivíduos que estão a jogar. podes ter sorte é em apanhar essas pessoas depois em operações deste tipo, que sim também acontecem cá.

[diogovr]

Aqui fica-se a pensar durante 6/7 segundos (enquanto o Farmville carrega) como é uma família chinesa chega cá, abre uma loja que vende produtos de 1/2€ e passado uns meses compra um Mercedes CLS novinho em folha (isto além da carrinha branca, também da Mercedes)...

Vá, para não ser injusto, há alguns que pensam nisso cerca de 10/11 segundos... Afinal há nets e nets...

Exemplo disso é a "chinatown" de Vila do Conde, basta passar por lá para ver Mercedes, BMW's, Audis, etc... Muitos com matrículas recentes. E para contrastar vêem-se umas quantas carrinhas brancas, não só de chineses mas também de vendedores de uma outra etnia.

[Rasec]

Exemplo disso é a "chinatown" de Vila do Conde, basta passar por lá para ver Mercedes, BMW's, Audis, etc... Muitos com matrículas recentes. E para contrastar vêem-se umas quantas carrinhas brancas, não só de chineses mas também de vendedores de uma outra etnia.

Esses mesmos chineses, estão à noite no casino da Póvoa... têm um sistema curioso, vão rodando (devem ser um povo supersticioso!) entre eles consoante a sorte (normalmente os que estão na mesa a jogar tem aspecto de quem nem um prato de arroz conseguem comprar), há sempre 4 ou 5 chineses maiores à volta da mesa (sem jogar) como quem observa (seguranças) e depois há um outro chinês, mais velho a supervisionar tudo...

Tudo perfeitamente normal... acontece todas as noites, à frente de toda a gente!

[Bj40]

Esses mesmos chineses, estão à noite no casino da Póvoa... têm um sistema curioso, vão rodando (devem ser um povo supersticioso!) entre eles consoante a sorte (normalmente os que estão na mesa a jogar tem aspecto de quem nem um prato de arroz conseguem comprar), há sempre 4 ou 5 chineses maiores à volta da mesa (sem jogar) como quem observa (seguranças) e depois há um outro chinês, mais velho a supervisionar tudo...

Tudo perfeitamente normal... acontece todas as noites, à frente de toda a gente!

Mas como é que se lava no dinheiro no jogo??

Eu acho é que eles o estouram todo lá.

[Orieos]

Mas como é que se lava no dinheiro no jogo??

Eu acho é que eles o estouram todo lá.

É tão... mas tão simples... Repara nisto. O dinheiro é proveniente de fontes de legalidade dúvidosa. É colocado na mesa de jogo. O que é perdido, paciência. O que é ganho, é lucro. Como não há controlo de quem é que ganhou o quê nessas mesas, o rasto do dinheiro perde-se. Apanham-te com um ferrari novo? Onde é que foste buscar o dinheiro? Ganhei no casino. Ora prova lá agora que não ganhei!

[diogovr]

Esses mesmos chineses, estão à noite no casino da Póvoa... têm um sistema curioso, vão rodando (devem ser um povo supersticioso!) entre eles consoante a sorte (normalmente os que estão na mesa a jogar tem aspecto de quem nem um prato de arroz conseguem comprar), há sempre 4 ou 5 chineses maiores à volta da mesa (sem jogar) como quem observa (seguranças) e depois há um outro chinês, mais velho a supervisionar tudo...

Tudo perfeitamente normal... acontece todas as noites, à frente de toda a gente!

Isso não sabia, nunca fui a esse casino, falei dos carros porque já lá passei algumas vezes e vi o parque automóvel da zona industrial. Na "chinatown" reparei que volta e meia passava um carro cheio de chineses mal encarados como que a vigiar, mas isto posso ser eu a criar ideias conspiratórias.

[Bj40]

É tão... mas tão simples... Repara nisto. O dinheiro é proveniente de fontes de legalidade dúvidosa. É colocado na mesa de jogo. O que é perdido, paciência. O que é ganho, é lucro. Como não há controlo de quem é que ganhou o quê nessas mesas, o rasto do dinheiro perde-se. Apanham-te com um ferrari novo? Onde é que foste buscar o dinheiro? Ganhei no casino. Ora prova lá agora que não ganhei!

Ok.

Mas numa noite boa, a apostar 5k ou 10k a cada rodada, qual é a percentagem de €€ que se traz embora? Os casinos são feitos para ganharem dinheiro, não para dar.

[ExpertBoy]

É tão... mas tão simples... Repara nisto. O dinheiro é proveniente de fontes de legalidade dúvidosa. É colocado na mesa de jogo. O que é perdido, paciência. O que é ganho, é lucro. Como não há controlo de quem é que ganhou o quê nessas mesas, o rasto do dinheiro perde-se. Apanham-te com um ferrari novo? Onde é que foste buscar o dinheiro? Ganhei no casino. Ora prova lá agora que não ganhei!

Ora bem. É muito fácil de "lavar" dinheiro no casino, porque não há controlo nenhum sobre o que se ganha lá. Podes entrar com 1M de euros "sujos" e sair de lá com 500 mil "limpos" e se tiveres sorte podes até sair com mais... Controlo sobre isso? Zero, não há.

[Rasec]

Mas como é que se lava no dinheiro no jogo??

Eu acho é que eles o estouram todo lá.

É a forma mais fácil e mais rápida de lavar dinheiro. Se tu entrares com 100mil euros de dinheiro "sujo" por noite, e saíres do Casino com 80 mil de dinheiro "limpo" (é fácil de justificar a proveniência de 80k saídos do casino, mas não é fácil de explicar a origem de 100k à entrada no casino) tens... 80k de lucro! O casino tem 20k de lucro. A polícia, certos políticos locais etc TODOS levam a sua parte! O processo é conhecido de todos e está aos olhos de toda a gente. Não há vergonha nenhuma nem vontade de esconder como tudo funciona.


http://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro

É possível fazer a lavagem de dinheiro através de cassinos, utilizando combinações de apostas que se destinam a não perder muito dinheiro, ou quase nenhum, como por exemplo através de apostas que se cancelam mutuamente.

[Orieos]

Ok.

Mas numa noite boa, a apostar 5k ou 10k a cada rodada, qual é a percentagem de €€ que se traz embora? Os casinos são feitos para ganharem dinheiro, não para dar.

Entras lá com 10k€ "sujos" e sais de lá com 5k€ limpos. Perdeste 5k€? Sim, mas perdeste também o risco de ficar com 0 e ir de cana. Para além disso, tens sempre a hipótese de teres um dia de sorte e trazeres para casa mais do que os 10k.

[Rasec]

Uma pesquisa de 10 segundos por "Chineses Casino Vila do Conde":


Chinês já estava referenciado por agiotagem há 15 anos - Portugal - DN

Máfia e Casinos ilegais chineses na Póvoa e Chinatown da Varziela - SkyscraperCity

[Gugul]

A China é que vai dominar o mundo.

Reproduzem-se que nem caes, já ultrapassam o Bilião, trabalham que nem caes, é o escravo perfeito !

[Orieos]

É possível fazer a lavagem de dinheiro através de cassinos, utilizando combinações de apostas que se destinam a não perder muito dinheiro, ou quase nenhum, como por exemplo através de apostas que se cancelam mutuamente.

Isto então é lindo. Basta ficares uns 10 minutos a olhar para uma mesa de roleta e vais ficar baralhado. Eu ao principio não percebia bem porque raio é que um gajo apostava o mesmo valor no vermelho e no preto, ou nos pares e nos impares. Até que se fez luz... a ideia não é ganhar dinheiro. É não perder!

[Hugo1984]

Ok.

Mas numa noite boa, a apostar 5k ou 10k a cada rodada, qual é a percentagem de €€ que se traz embora? Os casinos são feitos para ganharem dinheiro, não para dar.

Se tu tiveres 5 000€ na mão vais a um banco depositas e se alguém te perguntar de onde vem dizes que caiu do céu (penso que o limite são 12 500€). Se o fizeres muitas vezes, começam a chover telefonemas e comunicações com a polícia.

Se tiveres 500 000€ na mão é bom que não te metas numa aventura de o ires depositar. Assim, vais a um casino trocas o 500 000€ por 100 fichas e dás 2/3 à casa. Com algo com grande amplitude de influência até o poderás definir antes de jogar... Sais de lá com 475 000€ na mão (por exemplo num cheque) e vais ao banco com comprovativo que o ganhaste. Para a semana vai o primo. E depois o tio. E andamos nisto. Nem é jogo, é pura e simplesmente negócio. Ganham as duas partes.

Quem diz depósito, diz carros, roupa, telemóveis, casas, etc.

Enquanto isso, os inspectores jogam Farmville...

[Ruibadboy]

Claro que acontece, já o disse aqui (noutro tópico) de um chinês possuir um M6 e trabalhar (supostamente a sua loja) numa lojeca que mais parece loja dos 300 (sem desprimor ás mesmas).

[DigCb]

A China é que vai dominar o mundo.

Reproduzem-se que nem caes, já ultrapassam o Bilião, trabalham que nem caes, é o escravo perfeito !

Estranho, pensei que só havia cerca de 7 mil milhões de pessoas no mundo.

[SilverArrow]

E jogam à bruta.

Se meterem 1.000€ em 18 números, têm 48% de sair o prémio máximo que é exactamente 36x o valor apostado. Ou sejam apostam 18000€ e têm 48% de probabilidade de sairem 36.000€ . Depois é só ir continuando e jogando com lucros e margens.

Também há a jogada famosa no BlackJack que consiste em dobrar sempre a aposta anterior. Manobra que é "ilegal" e os casinos não gostam. Pq o blackJack paga 1:1 e ao dobrar sempre a aposta, há de chegar o momento em que se ganha e recupera-se tudo o que se jogou mais o valor da 1ª aposta.

[Hugo1984]

Claro que acontece, já o disse aqui (noutro tópico) de um chinês possuir um M6 e trabalhar (supostamente a sua loja) numa lojeca que mais parece loja dos 300 (sem desprimor ás mesmas).

No fundo faz sentido. São empresários de sucesso. Vendem produtos a 1€, e facturam tanto, mas tanto, mas tanto, que pagam as suas contas, pagam os fornecedores e ainda compram carros de 70 000€ a pronto!

Já alguém viu o que eles pagam de IVA? Deve ser tipo 5M€ por ano ou mais...

[Cicero]

A China é que vai dominar o mundo.

Reproduzem-se que nem caes, já ultrapassam o Bilião, trabalham que nem caes, é o escravo perfeito !

Se um individuo não trabalha é malandro se trabalha muito é escravo.

Seria mais "reproduzem-se que nem coelhos".

[Ruibadboy]

No fundo faz sentido. São empresários de sucesso. Vendem produtos a 1€, e facturam tanto, mas tanto, mas tanto, que pagam as suas contas, pagam os fornecedores e ainda compram carros de 70 000€ a pronto!

Já alguém viu o que eles pagam de IVA? Deve ser tipo 5M€ por ano ou mais...

Um M6 custa 150.000€.

Se o pagamento do IVA fosse o único compromisso que os empresários portugueses tivessem com o estado, estavam todos bem, menos o estado (digo eu).

Sempre me perguntei como é que uma família chinesa tinha aberto durante imenso tempo uma loja da Optimus/telemóveis (em Vila do Conde) e dava emprego a uma ex-namorada e ela nem sequer faturava o suficiente para o seu ordenado líquido (fora as despesas habituais para manter uma loja aberta).

[ExpertBoy]

Ok.

Mas numa noite boa, a apostar 5k ou 10k a cada rodada, qual é a percentagem de €€ que se traz embora? Os casinos são feitos para ganharem dinheiro, não para dar.

Se apostares bem na roleta, jogando com as probabilidades, a casa "só" ganha cerca de 1% de tudo o que é apostado.

[Dukco]

A parte do "esquema" acho que todos percebemos. Só não percebi de onde aparece o dinheiro "inicial" com que vão jogar.

[Hugo1984]

A parte do "esquema" acho que todos percebemos. Só não percebi de onde aparece o dinheiro "inicial" com que vão jogar.

Queres 1 exemplo?

O Kung Fu Xiau veio para Portugal. Beneficiou dos incentivos e tal e coiso. Agora quem quer vir ele trata de tudo. As pessoas saem da miséria e vão para a loja dele. E então o Chop Soi Miang paga 5000€ + viagem para vir. 5000€ sem taxa na mão. E vem também o Chop Soi Miang-Li que paga mais 5000€. E cá estão 10 000€ de lucro com apenas 2 clientes...

"Malabilha"...