Deposito grande quantia no banco

[jimbo]

na suiça as pessoas atiram rolos de 20k para as fontes quando pedem um desejo

[PussyLover]

Mal vai este país quando já não se pode escapar com €20k

[Mazzeo]

Na Suíça é um depósito normal para qualquer trabalhador

Pois, é o weekly rate da classe média.

[Carrera]

Na Suíça é um depósito normal para qualquer trabalhador

mas só podes atravessar a fronteira com 10.000€ .... por dia

[AudiRS]

Vai ter de declarar depois no IRS. No banco acho que não perguntam a origem do dinheiro

[Obtuso]

Vai ter de preencher um papel no banco a indicar a origem do dinheiro.
Basta escrever que foi a vende do terreno.

Agora se a venda não foi registada... pode vir a dar problemas.

Não dá problema nenhum. Pode simplesmente declarar que eram poupanças que acumulou em casa.

[CO2]

Não dá problema nenhum. Pode simplesmente declarar que eram poupanças que acumulou em casa.

é como eu faço

tudo para debaixo do colchão e depois deposito

[Obtuso]

Na Suíça é um depósito normal para qualquer trabalhador

São os que ganham isso por mês ou os que andam a guardar debaixo do colchão?

[typerfan]

São os que ganham isso por mês ou os que andam a guardar debaixo do colchão?

Foi uma piada

[lmanuel]

Faz depósitos de 2000€ dia, ninguém faz perguntas e nada é comunicado a nenhuma entidade.

Boas,

Acho que até 5000€ ninguém pergunta nada...

[point]

já transferi/ depositei aos 5.000€ por dia e até à data ainda estou a espera do tal inquérito ....

os bancos querem é que o dinheiro circule e lhe caía na instituição, e são os primeiros a aconselhar como fazer para que tudo seja feito de forma limpa.

o banco em si não é propriamente uma entidade fiscalizadora.

Todos os bancos são obrigados a ter ferramentas de análise e reporte de movimentos que possam representar potenciais cenários de branqueamento de capitais, terrorismo, fraude, etc.

Em todas elas, uma das primeiras métricas aplicadas é precisamente essa, vários depositos de valores num curto espaço de tempo.

[Gmigas]

Porra, se um depósito de 20k do nada não abre um simples inquérito com duas ou três perguntas então deve ser um fartote de coisas destas todos os dias.

Já fiz um depósito de valor semelhante na minha conta e não me perguntaram absolutamente nada.
Nem origem, nem destino, zero, cheguei ao banco com as lecas , meti tudo dentro dos saquinhos e lá para dentro.

A título empresarial já fiz depósitos bem maior (6 dígitos) e também nada de nada, mas esse aí era no balcão "Prestige" e como era conta empresarial deve ter procedimentos diferentes.

Já me passou tanto arame pelas mãos e nenhum é meu, dass

[Omega]

20.000 € é muito dinheiro ?!?

Se for na CGD talvez te perguntem qual a origem. Noutros bancos tenho alguma dúvida que o façam. Mas também não tem licitude para perguntar mais nada. Além de que apenas acima de 100.000,00 é que há obrigação de comunicar ao BP.

E mesmo isso não implica qualquer tipo de problemas diretos.

Deposita usso que não há stress nenhum. Depois, para o ano tens é que ver a questão declarativa no IRS.

Já há uns tempos que não lido com esse tipo de rendimentos mas tenho ideia que a tributação era baixa ou mesmo nula nalguns casos.

[Obtuso]

Já fiz um depósito de valor semelhante na minha conta e não me perguntaram absolutamente nada.
Nem origem, nem destino, zero, cheguei ao banco com as lecas , meti tudo dentro dos saquinhos e lá para dentro.

A título empresarial já fiz depósitos bem maior (6 dígitos) e também nada de nada, mas esse aí era no balcão "Prestige" e como era conta empresarial deve ter procedimentos diferentes.

Já me passou tanto arame pelas mãos e nenhum é meu, dass

Não perguntam o destino?? Eu confirmo sempre a conta onde meto o dinheiro.

[Carrera]

Todos os bancos são obrigados a ter ferramentas de análise e reporte de movimentos que possam representar potenciais cenários de branqueamento de capitais, terrorismo, fraude, etc.

Em todas elas, uma das primeiras métricas aplicadas é precisamente essa, vários depositos de valores num curto espaço de tempo.

acredito e assim espero que seja feito,

se na practica fui "inqueritado", não dei conta como tambem não preenchi qualquer documento a não ser o recibo do deposito.

que o façam discretamente com peso e medida, mas depois fico a pensar no 20.000€, nos milhões que fogem para as off-shores ou no tio Socrates

[Eluland]

Já fiz cambio usd—eur no valor de mais de 300.000usd e ... só preenchi o inquérito da origem do dinheiro.

Quando compramos o nosso primeiro apartamento aqui e agora a casa, tivemos que apresentar provas da origem do dinheiro relativos aos montantes para a entrada...

[Munny]

Por acaso tenho aqui 222 milhões em notas de 5 para depositar, qual é o melhor banco?

Que trabalheira, logo em notas de cinco.

Manda aí a morada que eu resolvo-te o problema.

[Carrera]

Por acaso tenho aqui 222 milhões em notas de 5 para depositar, qual é o melhor banco?

tens PM

[futsal]

Não deposites no Novo Banco, este foi vendido e ao que parece quem lá tem obrigações, as mesmas vão ser pagas a 82%

[typerfan]

Não deposites no Novo Banco, este foi vendido e ao que parece quem lá tem obrigações, as mesmas vão ser pagas a 82%

O que é que isso tem a ver com depósitos?

[futsal]

O que é que isso tem a ver com depósitos?

Só estou a dizer para não depositar esses 20k no Novo Banco

[gfrmartins]

Não deposites no Novo Banco, este foi vendido e ao que parece quem lá tem obrigações, as mesmas vão ser pagas a 82%

Foi vendido e só pagam as obrigações a 82% o que queres dizer com isto?

Podes colocar a fonte sff?

[futsal]

Foi vendido e só pagam as obrigações a 82% o que queres dizer com isto?

Podes colocar a fonte sff?

De quem lá tem obrigações e foi chamado hoje para lá ir....

[psantos]

estamos mesmo a ver qual é o problema. o terreno custou 20.000, mas foi escriturado por uma pequena parte do valor.

[diogocoelho]

Acho que so tens de justificar apartir dos 20K. Abaixo disso nao fazem perguntas. Mas obvio que numa conta que entra so ordenado, de um momento para o outro eram 20K. Pode haver alguma fiscalizacao interna mas com duvido muito

[Noobalhao]

Boas,

Acho que até 5000€ ninguém pergunta nada...

A sério?!

Pensava que era até 3000€

[gfrmartins]

De quem lá tem obrigações e foi chamado hoje para lá ir....

Ou seja não tem nada a ver com depósitos nem com nada do que se estava aqui a falar

[jmf]

Quando compramos o nosso primeiro apartamento aqui e agora a casa, tivemos que apresentar provas da origem do dinheiro relativos aos montantes para a entrada...

Onde nós chegamos, termos de provar a origem do nosso dinheiro, do nosso trabalho, para aquisição de um bem de uso próprio Se têm dúvidas que investiguem, isso é inverter o ónus da prova e pressupor que ganhaste o dinheiro de forma ilegal até provares do contrário.

Gostava era de saber como se justificam as trabalhadoras da mais velha profissão do mundo. Em especial aquelas de gama mais alta

[XlPower]

Gostava era de saber como se justificam as trabalhadoras da mais velha profissão do mundo. Em especial aquelas de gama mais alta

Massagens.

[PAFFY]

Vendedoras do mercado?