na suiça as pessoas atiram rolos de 20k para as fontes quando pedem um desejo
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Deposito grande quantia no banco
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Originalmente Colocado por SilverArrow Ver PostVai ter de preencher um papel no banco a indicar a origem do dinheiro.
Basta escrever que foi a vende do terreno.
Agora se a venda não foi registada... pode vir a dar problemas.
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Originalmente Colocado por Carrera Ver Postjá transferi/ depositei aos 5.000€ por dia e até à data ainda estou a espera do tal inquérito ....
os bancos querem é que o dinheiro circule e lhe caía na instituição, e são os primeiros a aconselhar como fazer para que tudo seja feito de forma limpa.
o banco em si não é propriamente uma entidade fiscalizadora.
Em todas elas, uma das primeiras métricas aplicadas é precisamente essa, vários depositos de valores num curto espaço de tempo.
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Originalmente Colocado por PAFFY Ver PostPorra, se um depósito de 20k do nada não abre um simples inquérito com duas ou três perguntas então deve ser um fartote de coisas destas todos os dias.
Nem origem, nem destino, zero, cheguei ao banco com as lecas , meti tudo dentro dos saquinhos e lá para dentro.
A título empresarial já fiz depósitos bem maior (6 dígitos) e também nada de nada, mas esse aí era no balcão "Prestige" e como era conta empresarial deve ter procedimentos diferentes.
Já me passou tanto arame pelas mãos e nenhum é meu, dass
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20.000 € é muito dinheiro ?!?
Se for na CGD talvez te perguntem qual a origem. Noutros bancos tenho alguma dúvida que o façam. Mas também não tem licitude para perguntar mais nada. Além de que apenas acima de 100.000,00 é que há obrigação de comunicar ao BP.
E mesmo isso não implica qualquer tipo de problemas diretos.
Deposita usso que não há stress nenhum. Depois, para o ano tens é que ver a questão declarativa no IRS.
Já há uns tempos que não lido com esse tipo de rendimentos mas tenho ideia que a tributação era baixa ou mesmo nula nalguns casos.
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Originalmente Colocado por Gmigas Ver PostJá fiz um depósito de valor semelhante na minha conta e não me perguntaram absolutamente nada.
Nem origem, nem destino, zero, cheguei ao banco com as lecas , meti tudo dentro dos saquinhos e lá para dentro.
A título empresarial já fiz depósitos bem maior (6 dígitos) e também nada de nada, mas esse aí era no balcão "Prestige" e como era conta empresarial deve ter procedimentos diferentes.
Já me passou tanto arame pelas mãos e nenhum é meu, dass
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Originalmente Colocado por point Ver PostTodos os bancos são obrigados a ter ferramentas de análise e reporte de movimentos que possam representar potenciais cenários de branqueamento de capitais, terrorismo, fraude, etc.
Em todas elas, uma das primeiras métricas aplicadas é precisamente essa, vários depositos de valores num curto espaço de tempo.
se na practica fui "inqueritado", não dei conta como tambem não preenchi qualquer documento a não ser o recibo do deposito.
que o façam discretamente com peso e medida, mas depois fico a pensar no 20.000€, nos milhões que fogem para as off-shores ou no tio Socrates
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Originalmente Colocado por NMiguel Ver PostJá fiz cambio usd—eur no valor de mais de 300.000usd e ... só preenchi o inquérito da origem do dinheiro.
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Originalmente Colocado por Eluland Ver PostQuando compramos o nosso primeiro apartamento aqui e agora a casa, tivemos que apresentar provas da origem do dinheiro relativos aos montantes para a entrada...
Onde nós chegamos, termos de provar a origem do nosso dinheiro, do nosso trabalho, para aquisição de um bem de uso próprio Se têm dúvidas que investiguem, isso é inverter o ónus da prova e pressupor que ganhaste o dinheiro de forma ilegal até provares do contrário.
Gostava era de saber como se justificam as trabalhadoras da mais velha profissão do mundo. Em especial aquelas de gama mais alta
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